Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 38 anys com a presumpte autor d’un delicte de finançament del terrorisme i un de contraban després d’enviar 600.000 euros en criptomonedes a una entitat que, segons la investigació policial, seria utilitzada per finançar l’organització terrorista islamista Hamàs.
La investigació, dirigida per l’Audiència Nacional espanyola, es va iniciar l’estiu de 2025 dins d’una operació centrada en estafes i blanqueig de capitals, quan els agents van detectar una sèrie de transferències de criptoactius sospitoses. Les diligències van permetre acreditar 31 enviaments de fons, realitzats des de moneders digitals controlats pel sospitós, que sumen un total de 600.000 €.
Els Mossos el van arrestar el passat dimarts 27 de gener a L’Hospitalet de Llobregat i, amb autorització judicial, van practicar escorcolls tant al seu domicili com al negoci que regentava. Durant aquests escorcolls, es van intervenir més de 100.000 € en efectiu, joies de luxe, al voltant de 9.000 puros, equips informàtics, telèfons mòbils i dues armes, així com el bloqueig de comptes bancaris i actius en criptomonedes relacionats amb l’investigat. El valor total dels efectes intervinguts i dels actius bloquejats supera els 370.000 €.
Després de passar a disposició judicial, el detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs, amb retirada del passaport i l’obligació de comparèixer setmanalment davant del jutjat, mentre la causa continua sota secret d’actuacions.
Les autoritats no han detallat públicament l’origen dels fons ni el destí exacte de les transferències, però l’operació ha posat de manifest l’ús de criptomonedes com a possible via per canalitzar fons cap a organitzacions terroristes.
